В Тольятти за аферу с маткапиталом осуждены 25 человек | МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 2018-2019
Главная >>> Использование >>> В Тольятти за аферу с маткапиталом осуждены 25 человек

В Тольятти за аферу с маткапиталом осуждены 25 человек

Rate this post

Автозаводский районный суд Тольятти Самарской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 25 человек, обвиняемых по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере, организованной группой». При этом шесть из них признаны виновными по статье «мошенничество, совершенное организованной группой».
Как сообщает прокуратура Самарской области, в ходе судебных разбирательств было установлено, что в августе 2011 года 35-летняя Екатерина Быстрицкая создала организованную группу для обналичивания средств материнского капитала. Она арендовала офис в торговом центре и дала в газетах объявления «Обналичу маткапитал за 5 дней».
Участница группы Татьяна Добровольская подыскивала женщин, имеющих право на получение капитала, собственников квартир, участвовала в подготовке фиктивных документов. Юрисконсульт ЗАО «ФИА-Банк» Сергей Панисов содействовал в принятии банком решения об одобрении сделки и предоставлении кредита. Еще один член ОПГ исполнял обязанности водителя, а также изготовителя поддельных документов.
Согласно преступной схеме, обладательница сертификата заключала с собственником квартиры фиктивный договор купли-продажи. После того, как Пенсионный фонд РФ перечислял денежные средства, Быстрицкая распределяла их между соучастниками. Затем квартира переоформлялась на прежнего собственника, либо использовалась в аналогичной схеме.
Общий ущерб, причиненный Пенсионному фонду с августа 2011 года по февраль 2012 года, составил свыше 2,8 миллиона рублей.
Осенью 2011 года сообщники распространили информацию об оказании помощи в получении кредита и обманом получили у обратившихся граждан копии паспортов. С их помощью были изготовлены фиктивные документы и государственные сертификаты на материнский капитал.
Через Панисова сообщники передали в банк 28 поддельных пакетов документов и получили кредиты на сумму свыше 10,5 миллиона рублей.
В итоге суд признал членов ОПГ виновными. Быстрицкая осуждена на 4,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Остальные участники организованной группы приговорены к наказаниям от 3,5 лет до 5 лет лишения свободы. Еще несколько человек приговорены к наказаниям в виде лишения свободы условно.
источник

Не пропустите!

Поделиться

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *