Главная >>> Использование >>> Нецелевое использование материнского капитала. Подробности ГУ МВД

Нецелевое использование материнского капитала. Подробности ГУ МВД

Rate this post

ГУ МВД по Саратовской области опубликовало подробный отчет о  пресс-конференции 3 апреля, посвященной теме нецелевого использования материнского капитала.
Заместитель управляющего отделением ПФР по Саратовской области Юрий Назаров рассказал, что в ходе работы специалисты ПФР часто сталкиваются с такими сделками купли-продажи, которые не влекут за собой улучшения жилья.
«Искусственно завышается стоимость жилого помещения, за средства материнского капитала неоднократно продается одно и то же помещение. Было принято решение о необходимости принятия ряда мер, с целью недопущения нецелевого использования средств материнского капитала. В районах образованы межведомственные комиссии по рассмотрению улучшения жилищных условий лиц, получивших матерински капитал, – сказал Юрий Назаров. – Сейчас появился ряд организаций, которые выдают на «льготных» условиях кредиты лицам, получившим материнский капитал под очень большие проценты. В итоге граждане получают непригодное для проживания жилье; при этом они вынуждены возвращать проценты по займам, поэтому ко всему прочему еще и теряют часть материнского капитала», — отметил Назаров.
В свою очередь, начальник юридического регионального отдела ОПФР Вера Кузнецовадобавила, что когда становится очевидным, что сделка была фиктивной, или вызывает сомнения, сотрудники ОПФР обращаются в правоохранительные органы.
«В ряде случаев установлено, что помещения, купленные на средства материнского капитала, были приобретены не с целью проживания, а должны были перейти в другие руки – путем дарения или дальнейшей купли-продажи. Тогда становится понятно, что не выполнено главное требование закона – улучшение жилищных условий семьи«, — сказала юрист.
Начальнику отдела УЭБиПК ГУ МВД РФ области Виталий Корнилов сообщил, что, в основном, уголовные дела возбуждаются в отношении недобросовестных владельцев материнского капитала, которые предоставляют о себе заведомо ложную информацию.
«Иногда – при посредничестве различных коммерческих организаций, занимающихся противоправной деятельностью – владельцы сертификатов участвуют в незаконном обналичивании средств материнского капитала. В ходе незаконных действий по обналичиванию капитала матери получают не более 30% от общей суммы, выделяемой государством.
Зачастую эти женщины становятся жертвами недобросовестных риэлторов, которые входят в доверие к владельцам сертификатов. Мошенники предлагают молодым мамам за определенную плату упростить процедуру получения сертификата на материнский капитал, ускорить процесс рассмотрения документов и т.п. Они уговаривают их обналичить его с помощью выдачи займа, либо предлагают приобрести жилье. При этом злоумышленники перекупают дома у родственников или непригодное для проживания помещение.
Однако за действия мошенников будут отвечать и сами владельцы сертификатов, так как именно они пишут заявление в ОПФР с просьбой перечислить средства в коммерческую организацию.
Любые действия по обналичиванию средств материнского капитала являются незаконными и караются в соответствии с уголовным кодексом. Помимо этого необходимо не забывать, что уголовным преступлением также является любое предложение, поступившее в адрес должностных лиц ПФР за денежное вознаграждение упростить процедуру получения сертификата на материнский капитал. Подобного рода действия подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ «Дача взятки«, — рассказал Корнилов .
Полицейский также добавил, что с начала 2012 года в результате взаимодействия с Отделением пенсионного фонда РФ по Саратовской области, а также реализации полученной оперативной информации по статье «Мошенничество» возбуждены уголовные дела в отношении 41-го лица. Общий ущерб от предотвращенных преступлений мог составить порядка 10 млн. рублей.
Он также добавил, что в производстве органов предварительного следствия главка находится уголовное дело по факту совершения мошеннических действий по обналичиванию материнских капиталов. В ходе расследования уголовного дела выявлена преступная группа, которая за определенный процент от размера материнского капитала предлагали его обналичить.
«В производстве СО ОМВД России по Вольскому району находится уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ по факту незаконного обналичивания материнского капитала. В ходе расследования уголовного дела установлено, что фирма КПКГ «Дом Поволжье» была организована для обналичивания материнских капиталов. Матерям, имеющим сертификаты на материнский капитал, предлагалось заключить с ними договор займа на сумму, идентичную указанной в сертификате, после чего заключить договор купли-продажи недвижимости по поддельным документам, подтверждающим право собственности на них. После совершения всех вышеуказанных мошеннических действий данные документы передавались в УПФР России по Вольскому району для обналичивания материнского капитала. После поступления денежных средств на р/с КПКГ «Дом Поволжье» 30% из данной суммы передавалось лицу, имевшему сертификат.
В ходе расследования данного уголовного дела выявлен ряд эпизодов по фактам незаконного обналичивания материнского капитала, по ним в отношении матерей, совершивших противоправные действия, возбуждены и направлены в суд 11 уголовных дел.
В ближайшее время в суд будет направлению уголовное дело по факту организации преступного сообщества, обналичивавшего материнский капитал через подставную фирму «Дом Поволжье«, — подытожил Корнилов.

Не пропустите!

Поделиться